frodi fiscali

Nel corso della sua pur breve esperienza ha tuttavia maturato una significativa esperienza investigativa nel contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, nonché agli illeciti in materia di spesa ...

...della Cassazione ha progressivamente demolito lo scudo protettivo dei consulenti fiscali. Con una ... Inoltre la direttiva stessa introduce un'ulteriore insidia, prevedendo che in caso di frodi reiterate ...

...un milione e mezzo di euro è stato confiscato a un cittadino italiano di origine cinese ritenuto socialmente pericoloso e già coinvolto in inchieste che hanno fatto luce su intrecci tra frodi fiscali,...

... la tendenza può solo seguire le dinamiche internazionali e fiscali a meno di nuovi interventi ... Le frodi più diffuse scoperte negli ultimi anni si sono concretizzate in pratiche come adulterazione del ...

... a cui sarebbe stata destinata parte delle somme derivanti dalle frodi. Le accuse, a vario titolo, ... intestatarie delle pratiche relative ai bonus fiscali, acquisendone le credenziali Spid per ...

C'è il Casertano al centro della vasta operazione anticamorra eseguita all'alba dalla Guardia di Finanza che ha colpito un presunto sistema di frodi fiscali e riciclaggio ritenuto dagli investigatori ...

... tra gli altri, il ministro Adolfo Urso, il Presidente di Federchimica - Assogasliquidi, Matteo Cimenti, Michele Esposito, Comandante Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali della ...

In Italia, ogni anno le forze dell'ordine e l'Agenzia delle Dogane sequestrano ingenti quantitativi di prodotti petroliferi adulterati o fuori specifica, frutto di frodi fiscali e commerciali che ...

Maxi operazione della Guardia di Finanza contro le presunte frodi fiscali legate ai bonus edilizi. Su disposizione del Gip del Tribunale di Salerno è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, per un valore complessivo di circa 7,...

In Italia, o gni anno le forze dell'ordine e l'Agenzia delle Dogane sequestrano ingenti quantitativi di prodotti petroliferi adulterati o fuori specifica, frutto di frodi fiscali e commerciali che ...