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Quest'ultima è la società che vuole realizzare un resort ad Ugento, mentre Giada e Gafi saranno impegnate nella costruzione del complesso turistico Agape - Costa dei trulli tra Polignano e Cozze, in ...
Bari Repubblica
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18-12-2024
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La retrocessione di giugno in lista grigia Monaco era stata retrocesso la scorsa estate durante la plenaria di Singapore del Gafi, accompagnando il Venezuela nella grey list antiriciclaggio proprio ...
Il Sole 24 Ore
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11-12-2024
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Il direttore generale del Confidi: "Tempi duri per aziende, no sostegno da manovra economica governo" "La spinta inflazionistica ha portato la Bce ad un significativo aumento dei tassi di interesse, ...
Adnkronos
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4-12-2024
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In tema di cooperazione internazionale contro il finanziamento del terrorismo, in sede GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, FATF ? Financial Action Task Force) sono state elaborate 9 ...
QuiFinanza
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12-10-2023
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Le misure che sono inserite allineerebbero la Confederazione agli standard internazionali stabiliti dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (Gafi), l'organizzazione interstatale contro il ...
QuiFinanza
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5-9-2023
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Esisteranno quindi due liste UE, una "lista nera" e una "lista grigia", corrispondenti alle liste del GAFI. Quando un Paese terzo comparirà su una di queste liste, l'UE applicherà misure ...
QuiFinanza
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9-12-2022
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