inchiesta fiscale

...di polizia economico - finanziaria ha fatto luce su una complessa e ramificata frode fiscale legata ... L'inchiesta è scaturita da una preliminare attività di analisi dell'Ufficio Antifrode Regionale ...

...Sono questi gli elementi al centro dell'inchiesta della Procura di Bari, che ha portato alla chiusura delle indagini nei confronti di 19 persone per malversazione, autoriciclaggio ed evasione fiscale.

È lo scenario ricostruito dalla maxi inchiesta sulla frode fiscale radicata in Ciociaria , che si prepara ora ad approdare davanti al giudice. Il tribunale di Frosinone, con il Giudice per le ...

Diciannove persone sono indagate a Bari, a vario titolo, per malversazione ai danni dello Stato, autoriciclaggio, evasione fiscale e reati in materia di crisi d'impresa. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bari e condotta dai finanzieri del Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza, ha ...

Nuovo capitolo nello scontro tra Margherita Agnelli e John Elkann. La madre si costituisce parte civile nell'inchiesta fiscale sulla successione di Marella Caracciolo e chiede 1,3 milioni per danni morali. Le difese contestano la legittimazione della ...

L'udienza ha segnato la riunificazione dei diversi fascicoli dell'inchiesta penale coordinata dal ... Margherita Agnelli non sarebbe legittimata a costituirsi parte civile per i reati di frode fiscale ...

La richiesta riguarda il risarcimento del danno morale e si inserisce nel procedimento nato dall'inchiesta sulla residenza fiscale di Marella Caracciolo , vicenda che da anni si intreccia con la ...

...dell'altro procedimento penale relativo alle contestazioni di natura tributaria (evasione fiscale), ... L'inchiesta era stata avviata nel febbraio 2018, quando il Comune di Castelvetrano segnalò presunte ...

...in regola sia un atto di giustizia sociale - conclude - prima ancora che una misura fiscale'. ... Oggi più che mai il vostro supporto è prezioso per garantire un giornalismo di qualità, di inchiesta e di ...

Presiedette, tra il 2010 e il 2014, la commissione internazionale d'inchiesta sul fenomeno di ... Aiutaci anche con il tuo 5 per mille : nella dichiarazione dei redditi firma e scrivi il codice fiscale ...