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Il rischio di riciclaggio in Italia "è molto significativo mentre quello di finanziamento del terrorismo risulta abbastanza significativo".
Ansa
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5 ore fa
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Nel programma dell'evento " moderato da Sauro Angelini - sono intervenuti: Carlotta Fabbri (presidente gruppo produttori per gelato di UIF), Michela Noli (referente programma Alimentazione fuori casa ...
Borsa Italiana
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19-1-2026
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La Banca d'Italia, l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e la Guardia di Finanza rivestono un ruolo chiave nel segnalare e investigare operazioni sospette . A livello europeo, la collaborazione ...
Business Online
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17-1-2026
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Qui entra un elemento tecnico, ma decisivo: l'uso di sistemi di classificazione semiautomatizzati che, dice la Uif, hanno consentito recuperi di efficienza. Insomma, l'Unità accelera e processa di ...
Il Sole 24 Ore
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17-1-2026
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L'eccezionale andamento del 2025, si legge nella newsletter della Uif, riflette la crescita registrata in entrambi i semestri: le segnalazioni ricevute dall'Unita' sono aumentate del 15,4% nel primo ...
Borsa Italiana
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16-1-2026
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Segnalazioni antiriciclaggio e UIF : i gestori di servizi sono tenuti a trasmettere segnalazioni di operazioni sospette, anche per importi inferiori ai 5.000 euro se il profilo dell'operazione è ...
Business Online
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15-1-2026
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La segnalazione all'UIF, poi, è trasmessa anche all'Agenzia delle Entrate che, in caso di sospetti, potrebbe avviare un controllo più approfondito sul contribuente. Altri prelievi sospetti che ...
Money.it
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11-1-2026
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... soggetti a obblighi di identificazione della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria presso Banca d'Italia). Un altro obiettivo centrale è il ...
Money.it
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7-1-2026
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... Presidente della Sezione di Salerno dell'Unione Italiana Forense e Past Presidente del Lions Club Salerno Host, insieme alla Tesoriera UIF Salerno, avv. Giovanna Sica , e alla componente del ...
ZON
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2-1-2026
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L'Unità di informazione finanziaria (Uif), un'autorità nazionale indipendente per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, aveva già messo sotto la lente d'ingrandimento ...
24 Emilia
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29-12-2025
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