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Anche qui, si parla soprattutto di versamenti e prelievi dai contorni poco chiari, che potrebbero far partire un allarme diretto sempre alla Uif. Come nel caso dei prelievi dei correntisti, non c'è ...
La Chirico.it
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7 ore fa
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Anche qui, si parla soprattutto di versamenti e prelievi dai contorni poco chiari , che potrebbero far partire un allarme diretto sempre alla Uif. Come nel caso dei prelievi dei correntisti, non c'è ...
SKY Tg24
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27-5-2026
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Ed i dati da lui forniti sono stati incontrovertibili. Le ultime stime parlano di un'"Italia invisibile" con ben 217,5 miliardi di sommerso ed attività illegali. Da far riflettere. Una cifra che ...
Conquiste del Lavoro
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24-5-2026
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Nel semestre Uif ha avviato 9 accertamenti ispettivi e, a fronte di 159 richieste di informazioni ricevute dall'autorità giudiziaria, l'Unità ha trasmesso 334 note di risposta e 1.222 sos. Le nuove ...
Conquiste del Lavoro
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22-5-2026
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... Alessandro Sansoni (giornalista, esperto di Geopolitica), Fausto Biloslavo (giornalista inviato di guerra), Antonio
Ferdinando De Simone (Avvocato, Presidente UIF Roma), Serena Tajè Forni (...
Radio Radicale
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5-5-2026
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Modera il convegno Elisabetta Rampelli, Presidente Nazionale UIF Unione Italiana Forense'. E' quanto dichiara, in una nota, il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, il senatore Marco Scurria . - ...
AgenPress
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4-5-2026
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Nel secondo semestre del 2025 il numero delle operazioni registrate nelle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate monitorato dalla Uif, l'unità di informazioni finanziarie presso la Banca d'Italia, è cresciuto del 3,2 per cento rispetto allo stesso semestre...
Ansa
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30-4-2026
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Se dovessi decidere di versare, ad esempio, 10.000 euro in contanti sul tuo conto, la banca deve inviare una segnalazione all'UIF (Ufficio di Informazione Finanziaria), una sorta di spia che si ...
Money.it
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29-4-2026
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Le banche sono obbligate a segnalare all' Uif (Ufficio di Informazione Finanziaria) tutte le movimentazioni che superano questo limite, anche se suddivise in operazioni più piccole. Non si tratta ...
La7.it
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28-4-2026
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Secondo le normative vigenti, le banche sono tenute a comunicare all'UIF (Ufficio di Informazione Finanziaria) le movimentazioni complessive in contanti che superano questa soglia nell'arco di un ...
Money.it
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28-4-2026
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