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Lo schema fraudolento ricostruito e' risultato riconducibile al meccanismo del cosiddetto 'underground banking system', ovvero, trasferimento di denaro al di fuori dei canali finanziari ufficiali e ...
Borsa Italiana
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15-5-2026
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Il gruppo londinese aveva già riorganizzato lo scorso anno le attività di finanza e advisory per integrare tutte le operazioni di investment banking sotto un'unica struttura gestionale, includendo ...
Finanza Repubblica
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15-5-2026
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Il monito della Bce: "Servono riforme urgenti" Fabrizio Goria 15 Maggio 2026 Le istituzioni finanziarie non bancarie, note con l'acronimo inglese Nbfi (Non - banking financial institutions), stanno ...
La Stampa
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15-5-2026
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Nel corso della conferenza sono stati richiamati alcuni dati dell'Associazione Italiana Private Banking (AIPB) che confermano la centralità del Private Banking nel sistema finanziario italiano. Il ...
Finanza Repubblica
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15-5-2026
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Proprio il ruolo dell'IA è al centro dell'analisi realizzata per la nuova edizione dell'Accenture Banking Conference. 'In un Paese come l'Italia, fondato sulle filiere produttive, l'Intelligenza ...
Il Mattino
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15-5-2026
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"underground banking system", consistente nel trasferimento di denaro al di fuori dei canali finanziari ufficiali e regolamentati, aggirando i presidi antiriciclaggio. Nello specifico, un gruppo ...
La Siritide
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15-5-2026
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... grazie all'ampia gamma di servizi nel "wealth management" e nel corporate advisory, culminata nel 2025 con l'acquisizione delle competenze di investment banking di Intermonte, da oltre trent'anni al ...
il Denaro.it
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15-5-2026
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Il sistema utilizzato è quello del cosiddetto "underground banking system": un circuito finanziario sommerso che permetteva di trasferire enormi somme di denaro fuori dai canali ufficiali, aggirando ...
Milano Today
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15-5-2026
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... condotta dal 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Milano, ha ricostruito le attività di un'associazione a delinquere specializzata nel cosiddetto 'underground banking system'. Si tratta di un ...
VareseNews
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15-5-2026
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... 2000 - 2010: Ruoli operativi sul territorio , In questo periodo acquisisce una padronanza totale del rapporto con il cliente, uno degli asset fondamentali nel banking e nelle assicurazioni. Dal 2010:...
Business Online
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15-5-2026
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