frode

La procura di Milano ha messo sotto scacco gli imprenditori Ciro Di Meglio e Luca Carleo, diventati noti alle cronache per aver scalato tre società quotate in Borsa. Si tratta delle ex Eems, Netweek (...

... attraverso la possibilità di perfezionare acquisti dal reale fornitore, totalmente "in nero" e per importi di assoluta convenienza, e quindi di rivendere (spesso anche a soggetti estranei alla frode)...

Violazioni e frode fiscale " Nel corso dei controlli amministrativi, le Fiamme gialle hanno inoltre contestato sistematiche violazioni della normativa antiriciclaggio, segnalando il gestore alla ...

L'incrocio dei dati e i rilievi fotodattiloscopici hanno infatti smascherato la frode, rivelando che dietro quei documenti fiammanti si celava un soggetto gi colpito dai due decreti di espulsione. ...

Informazioni sull'autore del […] Navigazione articoli Operazione della Guardia di Finanza di Savona: scoperta frode da 1,5 miliardi di euro, 190 denunce e sequestri per milioni di euro in 14 ...

I sindacati: 'Contrari a un aumento costante delle tariffe sul servizio e chiediamo invece una vera riconversione industriale di Amiu' Operazione della Guardia di Finanza di Savona: scoperta frode da ...

La Guardia di finanza di Bolzano ha smascherato una frode fiscale da circa 9 milioni di euro riconducibile a cinque società attive nella ristorazione, con oltre dieci tra ristoranti e baite. Il sistema: comande registrate su palmare e poi annullate per ...

... i militari sono riusciti a identificare la persona che si celava dietro il dominio web utilizzato per la presunta frode . Si tratta di un uomo di 60 anni, residente in un'altra provincia delle ...

La presunta principessa si trasformò così in un frode archeologica e possibile prova di omicidio. Non venne mai chiarito se la donna fosse stata uccisa appositamente per costruire il falso oppure se ...

È il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Bolzano che ha portato alla scoperta di una presunta maxi frode fiscale nel settore della ristorazione in Alto Adige. L'indagine, condotta ...