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...di una presunta società ' cartiera ' con sede a Santa Maria Capua Vetere ha consentito alla Guardia di Finanza di ricostruire quella che gli investigatori ritengono essere una complessa frode ai ...
Il Mattino
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8-7-2026
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Adesso i magistrati ipotizzano il reato di frode sportiva e collocano Rocchi "in concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto con costoro". Inoltre i dirigenti nerazzurri ...
Virgilio - Sport
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8-7-2026
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Ora la Procura ipotizza infatti il reato di frode sportiva "in concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto con costoro" ma ovviamente Mariani non è minimamente coinvolto nel ...
Virgilio - Sport
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8-7-2026
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... producendo un danno complessivo vicino ai cinque milioni di euro , a cui si aggiungerebbero altri 400 mila euro legati alla presunta frode al fisco. L'intera architettura accusatoria ruota attorno a ...
Il Messaggero
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8-7-2026
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Le indagini della Procura di Kiev e l'esame dei dispositivi elettronici dei sospettati stanno portando alla luce un intreccio strutturato tra criptovalute, finanza parallela offshore e reti di frode ...
Rainews
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8-7-2026
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Per le grandi banche, questo trasforma la modellizzazione del rischio dell'intero portafoglio, il rilevamento di modelli di frode su più decenni e il Know - Your - Customer (KYC) intergiurisdizionale ...
BitMAT
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8-7-2026
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AI Scam alert , invece, analizza in tempo reale le chiamate vocali e messaggi per identificare gli eventuali tentativi di frode.
everyeye.it - Tech & Scienza
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8-7-2026
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Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano riguardano una "complessa frode fiscale derivante dall'utilizzo, da parte delle beneficiarie finali, del meccanismo illecito di fatture per operazioni ...
Il Monferrato
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8-7-2026
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Gli inquirenti stanno notificando le informazioni di garanzia per frode fiscale. Contestate anche le violazioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti (decreto legislativo 231/2001), ...
Milano Today
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8-7-2026
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I sequestri per frode fiscale, legata alla somministrazione illecita di manodopera, sono stati eseguiti nei confronti della Fiege Logistics Italia srl, per oltre 12,5 milioni di euro, e delle società ...
Milano Repubblica
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8-7-2026
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