frode

Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale Grosseto hanno dato esecuzione a una misura cautelare reale, emessa dal G. I. P. presso il Tribunale di Grosseto su richiesta della locale ...

La guardia di finanza di Grosseto ha disposto il sequestro di beni per oltre 380mila euro per un'impresa e il suo rappresentante legale. Le fiamme gialle avevano scoperto una truffa nel sistema dei ...

L'analisi dei dati estrapolati dalle banche dati in uso al Corpo ha permesso di individuare un articolato sistema di frode fiscale grazie al quale i soggetti coinvolti avrebbero sottratto al Fisco ...

... - il pagamento delle fatture fittizie: le imprese italiane beneficiarie della frode effettuavano i pagamenti delle false fatture ricevute, abbattendo così il proprio reddito imponibile; - il ...

Il procedimento sulla presunta frode processuale corre accanto al più ampio giallo sulla morte di Pozzi , che la famiglia non ha mai considerato un incidente. Già in passato il caso era stato segnato ...

Coinvolge anche la provincia di Potenza l'operazione della Guardia di Finanza di Milano nell'ambito di un'inchiesta su una presunta frode fiscale nel settore della logistica. I finanzieri del Comando Provinciale di Milano stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo d'urgenza disposto dalla Procura di Milano nei confronti ...

La verità fatta emergere dai carabinieri era così costata al 50enne una denuncia per simulazione di reato, frode assicurativa e ricettazione. Difeso dagli avvocati Leanne Arceci e Massimo Melillo, l'...

analisi delle scritture contabili inusuali al fine di mitigare il rischio frode , ad esempio in presenza di elevato valore, o di controparti ritenute sospette in base alla comprensione del modello di ...

In seguito sono state aggiunte accuse di frode e, mentre la sua prima condanna stava per terminare, sono state aggiunte anche accuse di aggressione a un funzionario del Servizio federale di sicurezza ...

Protezione confermata dalla giurisprudenza, salvo casi di frode: chiunque svolga attività esposta a contenziosi, imprenditori, professionisti, trova nella polizza vita una vera 'cassaforte' ...