frode

87 denunciati, inchiesta su sistema 'underground banking' . Una maxi frode fiscale tra Milano e Brescia con la denuncia di 87 soggetti e il sequestro di oltre 1,2 milioni euro tra denaro contante e liquidita' su conti correnti, oltre a gioielli e orologi di lusso. E' ...

... unità di Apollo, che a sua volta aveva finanziato Market Financial Solutions, società entrata in una forma di insolvenza nel Regno Unito dopo accuse di frode. Una serie di default nel settore dei ...

Sinora in Italia c'è una sola donna alla guida di una Federazione sportiva, la Fidesm (Danza sportiva): è Laura Lunetta , indagata per frode sportiva in concorso dalla Procura della Repubblica di ...

Insomma, 'se la condanna fosse frutto di una frode processuale, quindi una costruzione di un impianto all'epoca accusatorio e probatorio riconosciuto come valido dalla sentenza che ha condannato, ma ...

Anche se l'atto di donazione e quello di vendita avvengono a distanza ravvicinata, questo non significa che sia stata messa in atto una frode. Il Fisco deve poter provare che la donazione è stata ...

Un'operazione di vasta scala coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano ha portato alla luce un complesso sistema di frode fiscale e riciclaggio di denaro che collegava il capoluogo lombardo alla provincia di Brescia. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, supportati dai reparti di ...

I reati contestati, a vario titolo, sono associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e al riciclaggio. Le indagini proseguono ora per analizzare il materiale sequestrato e definire con ...

La disputa tra Xiaomi Auto e alcuni proprietari della sportiva elettrica SU7 Ultra si arricchisce di un nuovo capitolo giudiziario. La casa automobilistica non avrebbe commesso frode , ma avrebbe comunque utilizzato comunicazioni commerciali ' esagerate ' riguardo al controverso cofano in fibra di carbonio con doppia presa d'aria . Il tribunale ha ordinato il rimborso di 20.

La Polizia Postale invita quindi a prestare massima attenzione ad alcuni segnali che possono aiutare a riconoscere il tentativo di frode: numeri internazionali sconosciuti, toni particolarmente ...

... all'informazione e all'IA", che aiuti a proteggere il proprio volto e la propria voce da ogni sorta di frode digitale. E' necessaria appunto una "alfabetizzazione digitale", unita " sottolinea ...