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Sullo sfondo dell'operazione resta un elemento delicato: Walter, che ha costruito la propria fortuna nel settore assicurativo, risulta sotto indagine federale per presunta frode fiscale legata ad ...
InsideOver
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13-8-2026
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... allo sviluppo di piste investigative e alle attività di analisi criminale", incluso il tentativo di individuare le frodi "prima che il crimine o la frode possano concretizzarsi". LexisNexis fornisce ...
Hardware Upgrade
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12-8-2026
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Oggi è al centro di un'estesa indagine per corruzione, frode, abusi e condotta sessuale inappropriata , che lo scorso febbraio ha portato la polizia a far visita a Marsh Farm, la sua nuova residenza. ...
Vanityfair
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12-8-2026
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...di individuare la società al centro del sistema illecito di compravendita dei crediti fiscali fittizi e di ricostruire il ruolo dei quattro soggetti ritenuti ideatori e promotori della frode. Su ...
Bologna Today
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12-8-2026
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...di individuare la società al centro del sistema illecito di compravendita dei crediti fiscali fittizi e di ricostruire il ruolo dei quattro soggetti ritenuti ideatori e promotori della frode. Su ...
Bologna 2000
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12-8-2026
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... va all'ufficio postale per fare un bonifico da oltre 3mila euro alla 'figlia', ma è una truffa: sventata frode Si era recata allo sportello per effettuare un bonifico istantaneo di oltre 3mila euro ...
GoNews
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12-8-2026
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Casi concreti di frode Tra i casi più particolari accertati dalle Fiamme Gialle, c'è quello di Orta Nova nel Foggiano, dove è stata scoperta un'area adibita illegalmente alla vendita di carburante, ...
Investimenti Magazine
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12-8-2026
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... e per presunti finanziamenti non trasparenti da parte di George Cottrell, suo stretto collaboratore in passato condannato per frode negli Stati Uniti. Farage sostiene di non aver dovuto dichiarare ...
Sardegna News
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12-8-2026
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La vittima stava documentando con dei video la frode. A seguito del tentativo di mettere in guardia un passante, la reazione del gruppo fu fulminea e spietata. 'Guardian of Rome' venne colpito al ...
Roma Today
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12-8-2026
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Le indagini dei carabinieri di Loreto hanno così consentito di fare piena luce su un complesso tentativo di frode online, portando all'identificazione e al deferimento in stato di libertà di un ...
Ancona Today
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12-8-2026
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