|
L'Unità di informazione finanziaria (Uif), un'autorità nazionale indipendente per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, aveva già messo sotto la lente d'ingrandimento ...
24 Emilia
-
29-12-2025
|
|
|
|
L'Unità di informazione finanziaria (Uif), autorità nazionale indipendente con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, aveva già messo sotto la lente di ...
24 Emilia
-
27-12-2025
|
|
|
|
Strumenti di monitoraggio e Antiriciclaggio Le autorità italiane (UIF della Banca d'Italia e Guardia di Finanza) monitorano i flussi attraverso: Indicatori di anomalia: Algoritmi che segnalano ...
Milano Post
-
27-12-2025
|
|
|
|
Ancor più allarmante, l'assenza totale di segnalazioni di operazioni sospette all' Unità di Informazione Finanziaria (UIF) , nonostante fossero emersi elementi di anomalia in relazione a 14 clienti. ...
FriuliOggi
-
18-12-2025
|
|
|
|
Per maggiori dettagli e per partecipare, è possibile visitare il sito ufficiale dell'UIF .
Gente d'Italia
-
17-12-2025
|
|
|
|
La ragione di questi dati è spiegata da un'indagine demoscopica realizzata da AstraRicerche per conto dei pastai di UIF, dove si evidenzia come p er l'80% degli intervistati la pasta rappresenti l'...
SKY Tg24
-
16-12-2025
|
|
|
|
Non solo, secondo una ricerca demoscopica commissionata in queste settimane dai pastai di UIF (Istituto AstraRicerche, metodo cawi, 1.020 interviste online ad un campione rappresentativo di italiani ...
Il Sole 24 Ore
-
14-12-2025
|
|
|
|
Vale però anche la possibilità inversa, cioè l'UIF (Unità d'Informazione Finanziaria di Banca d'Italia), la Guardia di Finanza e la DIA possono chiedere informazioni nel rispetto del segreto delle ...
Money.it
-
11-12-2025
|
|
|
|
231/2007 e circolari UIF). Prelievi di importi rilevanti, ripetuti o privi di una motivazione chiara possono essere oggetto di segnalazione agli organi di controllo, ma l'atto del prelievo in sé, ...
Business Online
-
6-12-2025
|
|
|
|
Alla presenza del presidente UIF Bruno Oliveri, dei segretari provinciali liguri UIF, Biggio Roberto, Lucchinelli Valentina e Pavan Fabio sono stati premiati autori provenienti da tutta Italia per le ...
Sanremo news.it
-
2-12-2025
|
|
|
