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Si tratta del fenomeno dell'associazione di piu' codici identificativi Iban a un medesimo conto di pagamento, una prassi ormai consolidata, si legge in uno studio della Uif, la Financial Unit ...
Borsa Italiana
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17-2-2026
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... telefonia mobile, energia, gas e pay TV Scopri di più 2) rafforzamento della cooperazione tra istituzioni sia a livello nazionale con, tra gli altri, Guardia di Finanza, agenzia delle Entrate, Uif (...
Il Sole 24 Ore
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17-2-2026
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Gli operatori devono inoltre segnalare ogni operazione sospetta all'UIF; il mancato adempimento agli obblighi di trasparenza comporta responsabilità penali e amministrative per la struttura ...
Business Online
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16-2-2026
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Questo passaggio è importante perché chiarisce un punto spesso frainteso: gli obblighi "antiriciclaggio/informativi" connessi all'oro (ad esempio verso UIF) non esauriscono tutte le comunicazioni ...
Fisco7
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16-2-2026
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Le soglie che fanno 'scattare' eventuali segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) o richieste di chiarimenti, come ad esempio i 5.000 euro per le operazioni monitorate, non si ...
Business Online
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14-2-2026
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Oltre ai controlli interni, le transazioni sospette o di entità significativa devono essere segnalate agli uffici preposti (UIF) e all'Anagrafe tributaria, a tutela dell'intero sistema. Quanto si ...
Business Online
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13-2-2026
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La distinzione fondamentale rispetto all' oro industriale , come chiarito dalla prassi e dalla nota UIF del 2010, riguarda il fine del materiale: mentre quello a uso industriale (granuli, pani, ...
Business Online
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12-2-2026
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Tali operazioni, segnalate inizialmente dal gestore finanziario e successivamente dall'UIF di Bankitalia, avrebbero fruttato un guadagno stimato in poche migliaia di euro. Già lo scorso novembre, i ...
Rainews
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10-2-2026
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... Pietrina Soprano (Direttivo Uif Roma), Vincenzo Turco (Consigliere Corte Appello Roma), Laura Arpino (Consigliere Ordine Avvocati di Roma), Antonio Ferdinando De Simone (Presidente UIF Roma), Itali ...
Radio Radicale
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3-2-2026
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La comunicazione della banca all'UIF, in sé, non comporta un illecito , ma quando l'UIF la riceve può decidere di archiviarla perché la ritiene irrilevante, può decidere di approfondire coinvolgendo ...
Money.it
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1-2-2026
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