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A questo punto è bene precisare che l'Agenzia delle Entrate non può effettuare alcun controllo sul prelievo che il privato cittadino effettua sul proprio conto corrente, ma la segnalazione all'UIF ...
Money.it
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16-8-2025
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Secondo i dati UIF (Unione Italiana Food) aggiornati a luglio 2023, i gelati in vaschetta più venduti in Italia hanno una media di 222 Kcal ogni 100 grammi. LEC, invece, si ferma a 150 Kcal ogni 100 ...
Prima Online
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7-8-2025
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Questo include attività investigative sulle prime segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dagli inquirenti dall'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF) di Banca d'Italia. Un'informativa ...
Milano Post
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30-7-2025
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Nella maggior parte dei casi (59,2%), sottolinea l'Uif, la richiesta e' stata inoltrata a un segnalante diverso da quello che ha trasmesso la segnalazione oggetto di analisi. Oltre l'80% per cento ...
Borsa Italiana
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29-7-2025
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Quest'ultimo non può comunque essere negato, ma il correntista potrebbe essere chiamato a risponderne all'Uif. Limite minimo ai prelievi I prelievi di contanti sono soggetti anche a un limite minimo ...
Money.it
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20-7-2025
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Presenti all'incontro Carlotta Fabbri, presidente di UIF " Gruppo Prodotti per Gelato, Sergio Colalucci, presidente della Gelato World Cup e campione del mondo 2006, e Domenico Belmonte di ...
Cilento Notizie
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20-7-2025
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La legge prevede infatti che le banche segnalino automaticamente all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) tutte le operazioni in entrata superiori a 5mila euro . Non è un controllo fiscale diretto,...
superEva
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26-6-2025
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Considerata la natura transnazionale della vicenda, sono stati coinvolti gli organismi esteri attraverso l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia e la Financial Intelligence ...
BrindisiOggi.it
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25-6-2025
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L'UIF, a sua volta, può inoltrare segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e, se del caso, alla Guardia di Finanza. In casi estremi, si può aprire un fascicolo per sospetta evasione fiscale. Bancomat e ...
superEva
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26-5-2025
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Ciò è evidenziato dai bassi numeri di segnalazioni di operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia. Il sondaggio rivela che il 100% dei commercialisti si ...
QuiFinanza
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28-10-2023
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