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... le società di calcio dovranno segnalare i dati all'Unità di investigazione finanziaria (Uif), che ...5 milioni di dollari), ma già nel 2021 la cifra aveva ripreso a salire (501,2 milioni di dollari), ...
Domani
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21-5-2024
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...degli amministratori locali vittime di atti intimidatori previsto legge n.234 del 30 dicembre 2021 ... il decreto legislativo 231/2007, e il ruolo e le funzioni della Uif (Unità di informazione ...
Torino Oggi.it
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21-5-2024
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... nonché nella segnalazione alla Banca d'Italia (UIF) delle operazioni sospette di riciclaggio. L'... hanno consentito di ricostruire, per il periodo dal 2017 al febbraio 2021, acquisti di criptovalute ...
Parmadaily.it
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14-5-2024
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...del rapporto Uif 2023 ha evidenziato un dato allarmante con la segnalazione di operazioni sospette trasmesse nell'anno precedente arrivate al numero di 155.426 con aumento del 11,4% rispetto al 2021. ...
OglioPo News
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4-5-2024
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... linee guida per le attività economiche Lunedì 28 marzo 2022 UIF - Antiriciclaggio e casistiche da ...sulle autovetture - tassa imbarcazioni Giovedì 13 gennaio 2022 Riduzione accise IV trimestre 2021
ateneoweb.com
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15-4-2024
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... i soli studi di settore non bastano Martedì 28 giugno 2022 Antiriciclaggio: il rapporto 2021 UIF Lunedì 6 giugno 2022 Privacy: un caffè da 15.000 euro Venerdì 1 aprile 2022 Riduzione accise I ...
ateneoweb.com
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2-4-2024
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... nuovamente sanzioni per le telecamere Venerdì 1 aprile 2022 Antiriciclaggio: il secondo quaderno statistico dell'UIF Giovedì 15 luglio 2021 PRIVACY: il finanziere che accede alle banche dati ...
ateneoweb.com
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25-3-2024
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Le indagini partono due anni fa, esattamente il 3 novembre 2021 , dopo una segnalazione di operazioni sospette (Sos) inviata dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif) di Banca D'...
Virgilio - Sport
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6-6-2023
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Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco , in occasione della presentazione Rapporto Annuale 2021 dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), l'autorità incaricata di ...
QuiFinanza
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24-6-2022
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