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...conferma quanto emerso più volte anche a livello nazionale dalla Direzione Investigativa Antimafia, ... con reti criminali organizzate che sfruttano l´assenza di controlli per ripulire capitali illeciti.
TrapaniOk.it
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2-9-2026
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Allineare i target interni alla cadenza dei controlli e alle richieste di evidenze (ordini, fatture,... autocertificazioni su regolarità fiscale; deleghe e procure; eventuale documentazione antimafia ...
Investimenti Magazine
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28-8-2026
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...Orali di Pubblica Sicurezza ( Misura di Prevenzione prevista dal Codice delle leggi antimafia ) nei ... durante i controlli, sono risultati irregolari in Italia e con a proprio carico pregiudizi Penali ...
Questure Polizia di Stato
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24-8-2026
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Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli , segretario della Commissione Giustizia e componente della Commissione parlamentare antimafia, autore di una recente interrogazione ...
Il Mattino
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21-8-2026
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Erano presenti anche il sindaco di Bari, Vito Leccese, l'assessore ai Controlli, alla Legalità, alla Trasparenza e all'Antimafia Sociale, Nicola Grasso, l'assessore comunale al Welfare, Michelangelo ...
Bari Today
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20-8-2026
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... a conclusione degli accertamenti scaturiti da uno dei consueti controlli ai mezzi di trasporto in ... 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
Il Messaggero
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20-8-2026
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... a conclusione degli accertamenti scaturiti da uno dei consueti controlli ai mezzi di trasporto in ... 159/2011 ( Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ). Tag: carabinieri Rieti ...
Terni in rete
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20-8-2026
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Iniziative nel settore turistico - alberghiero e della ristorazione", che prevede l'effettuazione sulla Banca Dati Nazionale Antimafia di controlli più estesi e approfonditi sui titolari di licenze ...
AlgheroEco
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19-8-2026
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... inoltre, la sottoscrizione del protocollo per la prevenzione amministrativa antimafia nei settori del turismo e della ristorazione e l'accordo con la Guardia di Finanza per i controlli in ambito ...
AlgheroEco
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19-8-2026
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Ai confini terrestri, marittimi e aerei, sono stati eseguiti 26.149 controlli sulla circolazione ...maggior parte dei quali riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.
Investimenti Magazine
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19-8-2026
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