frode

 Federico portava con sé un sorriso […] Cronaca In Primo Piano La Spezia e provincia La Spezia, operazione 'Frode e A. R. T. E': denunciate per truffa 5 persone Posted on 18 Gennaio 2023 18 ...

Le autorità statunitensi hanno quindi contestato tre reati: frode su contratti di materie prime, frode telematica e riciclaggio di denaro. Il caso riflette la difficoltà di distinguere tra abilità e ...

Un'ampia operazione della Guardia di Finanza ha portato alla luce un'intricata rete di frodi ai danni dell'Unione Europea e dello Stato italiano. Il Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Biella,...

I tentativi di frode agli anziani sono un problema noto, così come è nota la tendenza a giustificare la propria credibilità per acquisire la fiducia della vittima. Attraverso il cosiddetto spoofing  (...

Eppo e Olaf avranno un accesso piu' diretto a fondamentali dati Iva relativi alle transazioni commerciali transfrontaliere, comprese le informazioni detenute da Eurofisc, la rete anti - frode in ...

La Guardia di Finanza di Milano ha smantellato una presunta "banca occulta" utilizzata, secondo gli investigatori, per evadere il fisco e riciclare denaro. Sette le persone indagate per frode fiscale e riciclaggio: quattro sono finite ai domiciliari, mentre un commercialista è stato sospeso dall'esercizio della professione. Contestualmente è stato eseguito un sequestro preventivo di ...

Tempo medio di lettura: 2 minuti Prosegue l'attività della Guardia di Finanza nel contrasto all'evasione fiscale e alle frodi economico - finanziarie. Questa volta al centro degli accertamenti ci sono ...

VITERBO - Un patrimonio del valore complessivo di oltre 9 milioni di euro è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza del Comando Regionale Lazio nell'ambito dell'operazione denominata 'Extralusso di ...

... 2) il pagamento delle fatture fittizi e: le imprese italiane beneficiarie della frode effettuavano i pagamenti delle false fatture ricevute, abbattendo così il proprio reddito imponibile; 3) il ...

I militari del comando provinciale della Gdf di Milano, coordinati dalla Procura, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette indagati (quattro a domiciliari, un ...