|
LODI " Un'organizzazione criminale capace di riciclare oltre 200 milioni di euro trasferendoli in Cina attraverso canali bancari clandestini. E' quanto scoperto dal Nucleo di Polizia Economico - ...
Modena 2000
-
15-6-2026
|
|
|
|
... qualora il greenwashing integri anche concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2598 del codice civile, e sanzioni penali, che scattano quando il greenwashing integra reati quali frode in commercio, ...
EticaNews
-
15-6-2026
|
|
|
|
I fatti per i quali è possibile presentare una pre - denuncia sono: furto, frode informatica, truffa, accesso abusivo a sistema informatico o telematico, indebito utilizzo di carte di credito e di ...
Polizia di Stato
-
15-6-2026
|
|
|
|
Redazione frode guardia di finanza Lodi L'indagine della Guardia di Finanza è iniziata nel 2024 e ha portato alla luce le attività di una società fittizia che avrebbe trasferito in Cina oltre 200 mln di euro ...
LaPresse
-
15-6-2026
|
|
|
|
AgenPress . Nel contesto di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lodi, denominata "Green River", il Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Lodi, ha eseguito un ...
AgenPress
-
15-6-2026
|
|
|
|
Il bilancio operativo restituisce un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e due denunce all'Autorità Giudiziaria, rispettivamente per ricettazione e per frode in ...
Tuttoggi.info
-
15-6-2026
|
|
|
|
Il bilancio operativo restituisce, inoltre, un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e due denunce all'Autorità Giudiziaria, rispettivamente per ricettazione e per frode ...
Questure Polizia di Stato
-
15-6-2026
|
|
|
|
... sfruttando l'attivazione di falsi call center e centri di supporto tecnico per aumentare la credibilità della truffa e rendere i tentativi di frode sensibilmente più difficili da intercettare da ...
BiTcity
-
15-6-2026
|
|
|
|
"Si è osservata una fase di riallineamento operativo per ridurre i rischi di frode e riciclaggio", ha dichiarato un portavoce del settore. Modifiche operative presso le piattaforme di scambio Le ...
Investimenti Magazine
-
15-6-2026
|
|
|
|
L'Ifpi, nel Global Music Report 2026, indica a sua volta la frode nello streaming tra le principali minacce strategiche per l'industria discografica, perché i flussi gonfiati artificialmente ...
La Repubblica
-
15-6-2026
|
|
|
