frode

... 58 ispezioni hanno evidenziato irregolarità (circa il 21% sul totale); 56 soggetti segnalati alle Autorità amministrative e sanitarie; 4 violazioni penali accertate, legate a frode in commercio e ...

Le interfacce per la geolocalizzazione in background vengono già utilizzate per prevenire efficacemente i tentativi di frode nell'online banking. Si stanno inoltre sperimentando modalità con cui le ...

La Procura, alla fine, ha ritenuto che questi elementi non fossero sufficienti a dimostrare una frode sportiva. Nel decreto di archiviazione si parla di 'vuoto probatorio', di ipotesi e illazioni non ...

Il nodo del concorso di Fiorentino Se sul piano oggettivo la frode è stata quindi ritenuta provata, il giudice ha invece escluso che fosse stata raggiunta la prova della consapevole partecipazione ...

Ai responsabili sono stati contestati i reati di frode nell'esercizio del commercio e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. L'intero carico è stato sequestrato e il rappresentante ...

La Guardia di Finanza di Torino - coordinata dalla Procura - ha confiscato oltre un milione e 100mila euro ad un imprenditore immobiliare torinese: l'accusa di "frode fiscale", autoriciclaggio, truffa ai danni dello Stato, false comunicazioni sociali, furto aggravato e omessa comunicazione dei dati degli alloggiati. A seguito di approfondimenti e riscontri le ...

Il Tribunale ha inoltre escluso che la debitrice abbia determinato il proprio stato di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, osservando che non sussistono le condizioni ostative ...

L'operazione si inserisce nella costante attività della Guardia di Finanza nel contrasto alle condotte di evasione e frode fiscale, con interventi mirati sia all'accertamento delle responsabilità ...

Accusato di una frode colossale, l'uomo viene posto in custodia cautelare, dove deve destreggiarsi tra dinamiche carcerarie, salvare la propria reputazione e affrontare le conseguenze delle sue ...

Sono state inoltre segnalate 56 persone alle autorità amministrative e sanitarie, accertate 4 violazioni penali, prevalentemente per frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, e ...