frode

Non serve essere l'autore della frode iniziale per finire nei guai: chi riceve e sposta denaro di provenienza illecita aiuta i criminali a far perdere le tracce dei fondi e può diventare parte della ...

TORINO - La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito un sequestro preventivo da circa 7 milioni di euro nell'ambito di un'indagine su una presunta frode legata al Superbonus 110%. Secondo la Procura della Repubblica di Torino, una società edile del capoluogo piemontese avrebbe generato crediti d'imposta inesistenti attraverso false fatture e ...

... in particolare, le attività ispettive, condotte con l'ausilio di indagini finanziarie, hanno consentito di "smascherare" una frode fiscale in danno dell'Erario dello Stato, messa in atto dagli ...

... come il portale dedicato Commissariato di PS Online , e di diffondere l'allerta per contribuire a prevenire ulteriori casi di frode digitale.

... Aleksandra Mendoza, streamer nota online come Alorah, ha intentato una causa contro Peters accusandolo di aggressione, inflizione intenzionale di disagio emotivo e frode. Secondo l'atto di accusa, ...

L'operazione nota come Crypto Luxury ha portato alla luce un'articolata vicenda di presunta frode e reinserimento illecito di capitali collegata al mondo delle criptovalute. Secondo gli atti investigativi, somme versate da investitori venivano raccolte da soggetti che si presentavano come ...

Truffa.net ha analizzato il fenomeno, ricostruendo nel dettaglio i passaggi della frode e i rischi collegati sia all'incasso dell'assegno sia alle istruzioni ricevute dopo il primo contatto. Nel ...

Le tecniche più diffuse di frode sul carburante Le irregolarità più gravi rilevate nei distributori a prezzi inferiori alla media rientrano principalmente in tre pratiche fraudolente ricorrenti : ...

... offrendo soluzioni che spiegano la loro efficacia nella fase che precede la disposizione di un pagamento e, quindi, prima che la frode possa essere perpetrata o, quanto meno, finalizzata. È il caso ...

Era accusato di frode informatica ma anche di intercettazione illecita di comunicazioni telematiche. In pratica, rispondeva di aver spostato del denaro da un conto corrente, di cui avrebbe avuto i dati d'accesso. E' ...