frode

87 denunciati, inchiesta su sistema 'underground banking' . Una maxi frode fiscale tra Milano e Brescia con la denuncia di 87 soggetti e il sequestro di oltre 1,2 milioni euro tra denaro contante e liquidita' su conti correnti, oltre a gioielli e orologi di lusso. E' ...

Anche se l'atto di donazione e quello di vendita avvengono a distanza ravvicinata, questo non significa che sia stata messa in atto una frode. Il Fisco deve poter provare che la donazione è stata ...

Un'operazione di vasta scala coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano ha portato alla luce un complesso sistema di frode fiscale e riciclaggio di denaro che collegava il capoluogo lombardo alla provincia di Brescia. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, supportati dai reparti di ...

L'ex deputato Pd Massimo Calearo Ciman indagato per il fallimento della Calearo Antenne. Contestate frode sui fondi pubblici, malversazione e bancarotta fraudolenta. Sequestrati beni per oltre 4 milioni di ...

Il Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari ha portato a termine l'operazione "Red Jack", una delle più imponenti attività di polizia economico - finanziaria condotte nel ...

La disputa tra Xiaomi Auto e alcuni proprietari della sportiva elettrica SU7 Ultra si arricchisce di un nuovo capitolo giudiziario. La casa automobilistica non avrebbe commesso frode , ma avrebbe comunque utilizzato comunicazioni commerciali ' esagerate ' riguardo al controverso cofano in fibra di carbonio con doppia presa d'aria . Il tribunale ha ordinato il rimborso di 20.

... la "Fondazione Exodus Onlus" di Don Antonio Mazzi e il Sovrano Militare Ordine di Malta, oltre 120 tonnellate di pellet precedentemente sequestrate in porto per contraffazione e frode in commercio. ...

Sinora in Italia c'è una sola donna alla guida di una Federazione sportiva, la Fidesm (Danza sportiva): è Laura Lunetta , indagata per frode sportiva in concorso dalla Procura della Repubblica di ...

... unità di Apollo, che a sua volta aveva finanziato Market Financial Solutions, società entrata in una forma di insolvenza nel Regno Unito dopo accuse di frode. Una serie di default nel settore dei ...

Lo scandalo si aggiunge alle accuse di frode contabile già emerse contro l'azienda giapponese. Secondo l'azienda, finora non sono stati rilevati problemi immediati di sicurezza o funzionalità, ma ...