frode

  Mutui con andamento dei tassi fortemente altalenante, controlli anti - riciclaggio sempre più stringenti, tentativi di frode in aumento. In un mondo che corre sempre di più, i clienti aspettano ...

Siamo alla stretta finale dell'inchiesta che vede l'ex designatore Rocchi indagato con l'ipotesi di frode sportiva "in concorso con esponenti della società Inter", che al momento non hanno ufficialmente un nome e cognome, tanto che non ci sono indagati tra i tesserati Inter. Si avvicina la chiusura ...

Per l'imprenditore 50enne Cosimo Ratta, anch'egli di Presicce Acquarica e fulcro operativo della frode, la richiesta è di nove anni di carcere, mentre per la moglie coetanea Monia Marzo la Procura ha ...

E' indagata da mesi dalla Procura della Repubblica di Roma per frode sportiva in concorso, non si è autosospesa (tantomeno dimessa) come le aveva suggerito il presidente Luciano Buonfiglio e non solo ...

... hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di sette soggetti che, a vario titolo, avrebbero preso parte a un insidioso sistema di frode fiscale, meglio noto come "apri e chiudi":...

Un meccanismo fraudolento, questo, finalizzato alla cronica sottrazione al pagamento delle imposte dovute, il cui mancato esborso rappresenta, da una parte, il profitto dei beneficiari della frode, ...

... il tenente Consales ha coordinato numerose attività investigative finalizzate a contrastare fenomeni di evasione e frode fiscale, con particolare attenzione al recupero delle risorse sottratte ...

Aristocratico, ex consigliere e fundraiser di Farage fin dai tempi dello Ukip, condannato nel 2017 negli Stati Uniti per frode telematica dopo un'operazione sotto copertura dell'FBI , Cottrell è oggi ...

Un'altra presunta frode fiscale milionaria è stata interrotta dalla Guardia di Finanza di Faenza nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna. I finanzieri hanno eseguito un decreto ...

... un procedimento che vede l'ex designatore Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva in concorso con soggetti legati all'Inter. Il pubblico ministero Maurizio Ascione , prossimo al trasferimento ...