frode

  Mutui con andamento dei tassi fortemente altalenante, controlli anti - riciclaggio sempre più stringenti, tentativi di frode in aumento. In un mondo che corre sempre di più, i clienti aspettano ...

Un meccanismo fraudolento, questo, finalizzato alla cronica sottrazione al pagamento delle imposte dovute, il cui mancato esborso rappresenta, da una parte, il profitto dei beneficiari della frode, ...

Per l'imprenditore 50enne Cosimo Ratta, anch'egli di Presicce Acquarica e fulcro operativo della frode, la richiesta è di nove anni di carcere, mentre per la moglie coetanea Monia Marzo la Procura ha ...

La frode Una tipologia di frode attuata attraverso il ricorso alla ciclica cessazione di attività commerciali che, dopo aver maturato debiti con l'Erario, cessano solo formalmente la propria attività ...

... hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di sette soggetti che, a vario titolo, avrebbero preso parte a un insidioso sistema di frode fiscale, meglio noto come "apri e chiudi":...

Un'altra presunta frode fiscale milionaria è stata interrotta dalla Guardia di Finanza di Faenza nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna. I finanzieri hanno eseguito un decreto ...

Cinque in tutto gli indagati tra l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi accusato del reato di frode sportiva in concorso con appartenenti all'Inter. Per l'accusa Rocchi avrebbe combinato - con ...

... il tenente Consales ha coordinato numerose attività investigative finalizzate a contrastare fenomeni di evasione e frode fiscale, con particolare attenzione al recupero delle risorse sottratte ...

Piacenza Lombardia Emilia Romagna Veneto e Trentino Precedente Frode fiscale milionaria con il metodo 'apri e chiudi', anche Piacenza nell'operazione della guardia di finanza La tua pubblicità qui ...

Aristocratico, ex consigliere e fundraiser di Farage fin dai tempi dello Ukip, condannato nel 2017 negli Stati Uniti per frode telematica dopo un'operazione sotto copertura dell'FBI , Cottrell è oggi ...